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湖北國創高新材料股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。湖北國創高新(002377,股吧)材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議的會議通知於2013年2月22日以傳真和電子郵件形式送達公司全體監事，會議於2013年2月27日下午1：30以現場方式召開。本次會議由監事長湯言中先生主持。本次會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，作出如下決議：1、審議通過瞭《關於對外投資設立項目公司暨關聯交易的議案》；公司為解決辦公環境擁擠和工程技術研發中心用房緊張等問題，參與競買武漢市國土資源和規劃局東湖新技術開發區分局編號為P（2012）255號地塊的土地使用權，並競得成功。公司擬與湖北國創房地產開發有限公司（以下簡稱“國創地產”）、武漢國苑置業有限公司（以下簡稱“國苑置業”）合作設立項目公司，共同投資開發上述地塊。公司以自有資金投資人民幣20,000萬元，占項目公司股東投入總額的30%；國創地產投資人民幣33,334萬元，占項目公司股東投入總額的50%；國苑置業投資人民幣13,333萬元，占項目公司股權20%。公司此次投資是以取得自用房產為目的，不參與新設項目公司的經營，也不參與新設項目公司的利潤分配。公司對該項目的最終投資不超過人民幣20,000萬元，不再追加其他任何投資。項目實施完畢後，項目公司回購公司持有的全部股權。公司監事會對上述對外投資暨關聯交易事項的相關資料及決策程序進行瞭審核，認為：上述對外投資有利於滿足公司長遠發展的需要，符合公司發展戰略；有利於提升公司的綜合競爭優勢，提高公司技術研發水平和整體層次，同時也有利於提升公司企業形象。該事項的決策程序符合國傢有關法律、法規及公司章程的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循瞭公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意上述對外投資暨關聯交易事項。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。2、審議通過瞭《關於公司2013年度日常關聯交易預計的議案》；根據公司2012年度日常關聯交易實際發生情況，對2013年度的日常關聯交易進行瞭合理的預計，預計2013年日常性關聯交易總金額不超過5,340萬元人民幣。公司監事會對上述關聯交易事項的相關資料及決策程序進行瞭審核，認為：上述關聯交易的決策程序符合國傢有關法律、法規及公司章程的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循瞭公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意上述關聯交易事項。關聯監事湯言中先生回避瞭此議案的表決。表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。特此公告。湖北國創高新材料股份有限公司監事會二一三年二月二十七日證券代碼：002377 證券簡稱：國創高新 公告編號：2013-008號湖北國創高新材料股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '新屋汽車貸款車貸計算方法信貸年息
新聞來源http://news.hexun.com/2013-02-28/151553138.html
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